Тверской районный суд Москвы пресек деятельность россиянина, который искусственно изменял котировки зарубежных активов и вводил в заблуждение торговый робот W-Empirical Holding Corp. По решению суда с нарушителя взыскали 162 млн рублей, полученные в ходе мнимых операций с ценными бумагами.
В ходе разбирательства выяснилось, что фигурант дела по договоренности с сообщником ежемесячно получал 30 тысяч рублей за проведение подозрительных транзакций. Для погашения многомиллионного ущерба суд наложил арест на все банковские счета и объекты недвижимости подсудимого.
Мошенническая схема основывалась на циклических сделках с низколиквидными американскими активами: их стоимость сначала искусственно занижалась, затем резко возрастала, что позволяло обходить алгоритмическую защиту автоматизированных систем. По данным следствия, один из участников преступления уже покинул территорию России.
Эксперты о защите активов: новые правила для банкротов
Управляющий партнер юридической компании Nerra Руслан Губайдуллин обратил внимание на важный аспект законодательства: с 2025 года единственное жилье банкрота может быть защищено от взыскания, если соответствует критериям постоянного проживания. Эксперт подчеркнул, что исключение составляют случаи, когда недвижимость классифицируется как предмет роскоши или фактически не используется владельцем.
