Находкинский городской суд вынес решение по уголовному делу в отношении 49-летнего индивидуального предпринимателя из Находки, обвиняемого в нарушении валютного законодательства. Данную информацию предоставила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
"С учетом позиции государственного обвинителя Находкинской транспортной прокуратуры, а также наличия смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих, суд назначил наказание в виде штрафа размером 200 тысяч рублей", это указано в официальном сообщении.
Судебное разбирательство установило: в июле 2024 года предприниматель перевел на счет японской компании сумму в 2 миллиона йен (это свыше 1 миллиона рублей), используя поддельный коммерческий инвойс. Данный документ формально подтверждал приобретение автомобильных шин с дисками, однако реальная сделка не состоялась, а ввоз товара в Россию не планировался. Подготовка инвойса была согласована с представителем иностранного контрагента.
Признание вины и статья обвинения
В ходе суда подсудимый полностью признал свою вину в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 193.1 УК РФ. Эта статья касается незаконного проведения валютных операций с предоставлением кредитной организации заведомо ложных данных об основании и цели перевода денежных средств.
Вынесенный приговор пока не вступил в законную силу. Его можно обжаловать в установленном законом порядке.
Контекст схожих дел
Ранее Находкинская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело против 39-летнего жителя Приморья. Его обвиняют в участии в схеме по незаконному выводу денег за границу. По версии следствия, мужчина, действуя в группе по предварительному сговору, проводил валютные операции с нарушением закона а именно общая сумма переводов превысила 1 миллион долларов США.
Источник: primamedia.ru
