Росфинмониторинг приступает к активной борьбе с дропперами, используя новые возможности для прямой блокировки подозрительных операций. Как отметил заместитель руководителя службы Герман Негляд, это позволит сосредоточиться на пресечении деятельности организаторов преступных схем, а не рядовых участников. Речь идет о тех, кто предоставляет свои карты для сомнительных транзакций, но не осознает масштаба последствий.
Новые инструменты против отмывания преступных доходов
С 1 июня вступает в силу закон, наделяющий Росфинмониторинг правом приостанавливать операции до 10 дней при подозрении в отмывании средств. Поправки в 115-ФЗ, принятые в конце 2024 года, расширяют возможности службы для противодействия финансированию экстремизма и легализации незаконных доходов. «Каждое решение будет тщательно взвешенным, без массовых блокировок», — подчеркнул Негляд.
Стратегия борьбы с финансовыми злоупотреблениями
Основной акцент сделан на выявлении организаторов преступных сетей и их активов. По данным Банка России, за первые три квартала 2024 года через карты физлиц было обналичено 39 млрд рублей, а МВД оценивает количество вовлеченных граждан в 2 млн человек. «Наша цель — сделать криминальный бизнерс экономически невыгодным», — заявил представитель финразведки.
Совместные инициативы регуляторов
Банк России совместно с Росфинмониторингом планирует создать платформу для обмена данными о подозрительных клиентах. Рассматривается возможность ограничения количества карт на одного человека, а также сокращение сроков их действия для иностранных граждан. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина поддержала эти меры, отметив важность усиления контроля.
Ответственность за участие в сомнительных схемах
МВД разрабатывает поправки о уголовной ответственности для осознанных участников дропперства. Росфинмониторинг предлагает ввести конфискацию имущества организаторов в многократном размере. «Необходимо аккуратно подходить к ограничительным мерам, чтобы не нарушить права граждан», — добавил Герман Негляд.
Реализация новых мер направлена на создание безопасной финансовой среды и защиту граждан от мошеннических схем. Сотрудничество регуляторов и правоохранительных органов открывает перспективы для системного противодействия экономическим преступлениям.
